Casea — Polityka AML

Niniejsza polityka AML opisuje, w jaki sposób Casea Casino zapobiega praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz powiązanym przestępstwom finansowym, zgodnie ze standardami międzynarodowymi stosowanymi w sektorze gier online. Luxinero Group, posiadacz marki, wdraża procedury identyfikacji, monitorowania i zgłaszania w celu ochrony użytkowników, partnerów płatniczych oraz integralności systemu finansowego.

1. Cele i zakres stosowania

Regulacja obejmuje rejestrację, wpłaty, wypłaty, bonusy oraz każdy przepływ wartości na koncie gracza. Casea Casino nie przyjmuje środków pochodzących z działalności przestępczej ani nie dopuszcza wykorzystania platformy jako kanału ukrywania lub transferu dochodów z przestępstw. Każdy użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych informacji i współpracy w razie pytań ze strony zespołu zgodności.

2. Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy

Program AML opiera się na kontrolach prewencyjnych, analizie behawioralnej i szybkiej reakcji na anomalie. Główne działania obejmują:

• Identyfikację klienta przy rejestracji oraz weryfikację tożsamości przed istotnymi wypłatami.
• Sprawdzanie spójności między kanałem płatności, właścicielem rachunku a danymi profilu gracza.
• Automatyczny monitoring nietypowo wysokich wpłat, szybkiego obrotu środków lub nietypowych schematów zakładów.
• Ręczną weryfikację kont zgłoszonych przez system lub przez obsługę klienta.
• Tymczasowe zawieszenie lub trwałe zamknięcie profilu przy ryzyku prania pieniędzy lub oszustwa.
• Bezpieczne przechowywanie rejestrów oraz zgłaszanie do właściwych organów, gdy wymaga tego prawo.

3. Due diligence wobec klientów

Tożsamość, pochodzenie środków oraz wzorce transakcji mogą być weryfikowane przed lub po rejestracji, szczególnie przy wypłatach i aktywności o wysokiej wartości. Casea Casino może żądać dodatkowych dokumentów, oświadczeń o źródle dochodu lub wyjaśnień dotyczących powtarzających się operacji niezgodnych z deklarowanym profilem gry. Brak współpracy może skutkować zablokowaniem konta i zwrotem środków zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi.

4. Monitoring transakcji

Automatyczne i ręczne przeglądy wykrywają nietypowe wpłaty, szybki obrót między depozytem a wypłatą, powiązane konta na tym samym urządzeniu lub kanale płatności, a także użycie portfeli lub kart niezarejestrowanych na właściciela profilu. Podejrzane wzorce klasyfikowane są według priorytetu i przekazywane zespołowi AML do pogłębionej analizy w ustalonych terminach wewnętrznych.

5. Zgłoszenia i współpraca z organami

Podejrzane działania eskalowane są wewnętrznie i zgłaszane właściwym organom, gdy wymaga tego obowiązujące prawo. Casea Casino nie informuje użytkownika o trwającym zgłoszeniu, aby nie zakłócać postępowań ani nie naruszać obowiązków poufności nałożonych przez przepisy. Operator współpracuje z uzasadnionymi żądaniami służb porządkowych i organów nadzoru finansowego.

6. Powiązanie z weryfikacją KYC

Polityka AML działa równolegle z Polityką KYC: dokumenty tożsamości, potwierdzenie adresu oraz weryfikacja kanału płatności wspierają zarówno odblokowanie wypłat, jak i kontrole antyprania pieniędzy. Zweryfikowany profil skraca czas przeglądu, lecz nie wyklucza dodatkowych kontroli przy istotnej zmianie zachowania transakcyjnego.

W kwestiach zgodności lub statusu konta napisz na support@caseapoland.pl. Powiązane dokumenty: Polityka prywatności, Regulamin oraz Odpowiedzialna gra.